Softwarelösung für das Management von Sanktionen Compliance

In einem sich schnell verändernden Sanktionsumfeld erhalten Sie die Tools, Informationen und Unterstützung, die Sie und Ihre Compliance-Teams benötigen

Minimieren Sie die Auswirkungen sich ändernder Sanktionen und halten Sie Schritt mit dynamischen Situationen.

  • Greifen Sie auf aktuelle Sanktionslisten zu, die regelmäßig neue Änderungen widerspiegeln, sobald diese von den Behörden veröffentlicht werden.
  • Minimieren Sie das Risiko in der Lieferkette und bei Händlern, indem Sie die globalen Medien kontinuierlich auf potenzielle Sanktionen überwachen.
  • Screening vor mehr als 1.400 Sanktionen, Embargos, politisch exponierten Personen (PEP) und staatlichen Überwachungslisten.

Sehen Sie, wie Diligent Ihnen helfen kann, Sanktionen immer einen Schritt voraus zu sein.

Erhalten Sie die neuesten Informationen über Sanktionen auf der ganzen Welt

Automatisieren Sie das Onboarding und die Überwachung von Drittparteien, um Ihr Programm effizient durchzuführen und gleichzeitig einen Überblick über den Zustand des Programms zu erhalten. Halten Sie sich über die neuesten Sanktionen auf dem Laufenden mit Listen, die automatisch aktualisiert werden, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen Beantragen Sie individuelle Überprüfungen von Dritten außerhalb Ihres geplanten Zyklus Automatisieren Sie die Compliance-Prozesse mit einem Programm, das mit den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens und der sich entwickelnden Gesetzeslandschaft wachsen kann.

Erhöhen Sie Ihre Aufsichtskompetenz

Wenn Dringlichkeit und Wachsamkeit oberstes Gebot sind, nutzen Sie Tools, die Ihrem Unternehmen helfen, das Tempo zu halten. Überwachen Sie proaktiv medienbasierte Risiken mit Suchtools, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Reputations- und Finanzkriminalitätsrisiken Profitieren Sie von der Echtzeit-Berichterstattung über negative Nachrichten und Risikoinformationen Überwachen Sie die globalen Medien auf Berichte über Geschäftsunterbrechungen, um das Risiko in der Lieferkette und im Handel zu minimieren

Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie für die Einhaltung von Sanktionen benötigen

Gehen Sie über ein "Check-the-Box"-Programm für die Due-Diligence-Prüfung von Drittanbietern hinaus und greifen Sie auf verlässliche, effektive Informationen zu, wenn sie am dringendsten benötigt werden, und halten Sie gleichzeitig die globalen regulatorischen Erwartungen ein. Nutzen Sie ein globales Team mehrsprachiger Research-Analysten und Ermittler vor Ort, die sich bei einigen der weltweit größten Unternehmen bewährt haben und denen sie vertrauen. Nutzung einer leistungsstarken Kombination aus menschlicher Recherche und Analyse, firmeneigenen Suchwerkzeugen und künstlicher Intelligenz Identifizierung von direkten und indirekten Verdachtsmomenten, auch auf lokaler Ebene, mit "boots-on-the-ground"-Untersuchungsfunktionen und Desktop-Recherchefunktionen in lokalen Sprachen

Erfahren Sie wie Diligent Ihnen bei Ihrem Compliance-Management helfen kann.